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国地税合并后,交叉稽核背景下增值税、个人所得税风险分析与稽查

主讲老师:潘洪新

活动时间:

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2580元

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咨询热线:0755-25566677

活动介绍

【课程内容】

模块一   2018税务稽查形势与作流程简介 

一、2018稽查新形势

(一)税务机关风控职能在强化,征管思维在转变,税务机关将以数据为先导提前对纳税人风险进行预警,纳税人风险被前置!

- 案例:政府多部门联动、信息共享、反洗钱与反避税双管齐下,还能逃脱稽查法眼?

讨论:法人代表账户的异常流动会有怎样的风险?

(二)国地税合并——面对更严格规范的监管,纳税人危机大于机遇!合并后纳税人面临的不利情况有哪些?

二、税务稽查基本工作流程及应对策略

(一)选案,我们为什么会被税务稽查盯上?

(二)税务稽查是通过什么方法把涉税问题查出来的?

(三)查出问题后,纳税人会受到怎样的处理?怎么样维护正当权益?


模块二  国地合并后,交叉稽核风险管控与应对

(一)增值税与企业所得税交叉稽核风险管控与应对

(二)增值税与房产税交叉稽核风险管控与应对

(三)增值税与土地增值税交叉稽核风险管控与应对

(四)增值税与印花税交叉稽核风险管控与应对

(五)企业所得税、个人所得税、社保缴费的交叉稽核风险管控与应对

(六)国地税分设导致的税收盲区交叉稽核风险管控与应对


模块三  增值税风险提示与自查补救

(一)纳税人纳税义务发生时间常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查时如何解释应对?

讨论:税率降低后,后续问题有哪些,如何解决,补救?

(二)销售额常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查时如何解释应对?

案例:视同销售处理不当带来风险

(三)进项税额常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查时如何解释应对?特殊业务进项税额能否抵扣如何辨析?如何补救,以确保能够抵扣?

-案例:增值税专用发票有问题,能否在企业所得前扣除?实务中这类问题如何补救?

(四) 如何进行发票审核,以避免被株连或“躺枪”?何时开具发票利益最大,风险最小?

案例:发票环开有何风险?是否会被界定为虚开?

(五)税率常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查时如何解释应对?复杂销售模式下,适用税率如何确定?


模块四  个人所得税常见风险提示与自查补救

(一)常见个人所得税筹划方法及风险评估:完全合规的方法有哪些?不合规的方法有哪些?不合法的方法又有哪些?如何避免不合法及不合规的筹划?

(二)工资薪金所得常见税务风险有哪些?如何避免同时税负最低?

(三)股东涉税的几种情形提示(股东借款、转让股权、非货币资产投资、购买资产记入股东个人名下、转让股权对赌协议涉税分析)

(四)私车公用等报销个人各费用合规性解决之道有哪些?

(五)股权激励运用中的注意要点

(六)销售费用、业务招待费等发生的对外礼品赠送个税问题解析

(七)接受各类自然人代开劳务、服务发票发生的支出个税扣缴义务解析

(八)未代扣代缴与代扣未代缴的差异处理

(九)新的个人所得税法将会有怎样的变化,纳税人,扣缴义务人有哪些有利和不利方面?


【课程对象】

企业中高层管理者、财务总监、财务经理和主管、审计人员等


【时间安排】

上午8:45—9:00签到、交流

9:00—12:00主题授课/讨论

中午12:00—13:20午休

下午13:20—17:00主题授课/讨论

17:00—17:30答疑/讨论


【报名咨询】

联 系 人:张娟娟   

电话 :13798582303        Q Q :129158128

微信 :13798582303        邮箱:129158128@qq.com

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【注意事项】

 1、感兴趣者报名从速,课程开始前二天报名截止!

 2、参加课程请携带名片,便于交流。